В Генуе сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность преобразования центра с общим оборотом в двести миллионов долларов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Житель областного центра разработал преступную схему, по которой предприятия, клиенты перечисляли безналичные средства на счета фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных ge Уголовное махинация было согласовано с владельцами одной из российских компаний, дилером которой действовал злоумышленник.
В течение 2015-2016 года было незаконно переведено в наличные более 200 миллионов долларов и предоставляет услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита свыше 70 компаний из разных регионов Украины.
Во время обысков в офисе, в машине, и по месту жительства организатора сотрудники спецслужбы изъяли более 700 тысяч гривен.
Правоохранители обнаружили также отчетную документацию и печати фиктивных предприятий, вычислительной техники, опыт проведения фиктивных операций. В ходе проверки банковских счетов, которые были использованы конвертационным центром.
В рамках уголовного производства, открытого часа 1 арт. 358 УГОЛОВНОГО кодекса Украины, продолжаются неотложные на следственные действия, чтобы нести ответственность за всех участников.
